太龙股份: 关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告）

公司召开会议审议通过了2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。因2024半年度权益分派方案实施完毕，发行价格和发行股数进行了相应调整。公司修订了向特定对象发行A股股票预案及相关文件。

重大事项提示：根据2024年半年度利润分配情况相应调整发行价格及发行数量。

释义：修订“报告期”等释义，报告期更新为2021年、2022年、2023年和2024年1-6月。

第一节 本次发行方案概要：更新行业等相关背景描述，更新报告期数据；根据2024年半年度利润分配情况相应调整发行价格及发行数量；根据调整后的发行数量相应调整发行后公司控股股东、实际控制人的持股数量及比例；补充已履行的本次向特定对象发行的审批程序。

第三节 本次向特定对象发行相关协议及补充协议内容摘要：由于发行价格及发行数量已根据2024年半年度利润分配情况相应调整，公司与本次发行对象签订了附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议二。

第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析：更新报告期数据，修订发行必要性相关表述。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析：根据调整后的发行数量相应调整发行后公司新增股份数量以及公司实际控制人的持股比例；更新销售占比等数据，修订与本次发行相关的审批风险。

第六节 利润分配政策及执行情况：更新公司现金分红情况至2024年半年度。

第七节 与本次发行相关的声明及承诺事项：根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算。

2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）：更新行业等相关背景描述；更新报告期数据，修订相关表述；根据2024年中期利润分配情况相应调整发行价格；补充已履行的本次发行定价的审批程序；根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算。

2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）：更新报告期数据并修订相关表述。

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）：根据调整后的发行数量相应调整发行后公司总股本，就本次发行对公司主要财务指标的影响进行测算。