双环传动: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

浙江双环传动机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

会议召开和出席情况 - 召集人：公司董事会 - 时间：现场会议2024年9月20日下午14:00；网络投票时间为2024年9月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为2024年9月20日9:15-15:00 - 方式：现场表决与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年9月10日 - 地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室 - 主持人：董事长吴长鸿先生

会议出席情况 - 总计285人，代表股份385,027,490股，占公司有表决权总股份的46.0502% - 现场会议23人，代表股份257,961,217股，占公司有表决权总股份的30.8528% - 网络投票262人，代表股份127,066,273股，占公司有表决权总股份的15.1974% - 中小股东274人，代表股份180,252,998股，占公司有表决权总股份的21.5587%

议案的审议和表决情况 - 议案1.00：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，同意384,936,284股，占99.9763% - 议案2.00：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 - 吴长鸿先生，同意376,882,952股，占97.8847% - MIN ZHANG先生，同意378,597,469股，占98.3300% - 蒋亦卿先生，同意377,540,824股，占98.0556% - 张戎先生，同意379,258,476股，占98.5017% - 周志强先生，同意377,535,819股，占98.0543% - 陈海霞女士，同意379,259,563股，占98.5019% - 议案3.00：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 - 陈不非先生，同意379,259,251股，占98.5019% - 周庆丰先生，同意373,315,799股，占96.9582% - 师毅诚先生，同意379,351,851股，占98.5259% - 议案4.00：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 - 陈剑峰先生，同意361,683,277股，占93.9370% - 杨东坡先生，同意361,684,769股，占93.9374% - 李瑜先生，同意379,355,663股，占98.5269%