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泸天化: 第八届董事会第四次临时会议决议的公告内容摘要

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2024-09-21 00:21:30

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（原标题：第八届董事会第四次临时会议决议的公告）

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2024年9月20日召开，应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了如下议案：

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案；
关于修订《四川泸天化股份有限公司董事会议事规则》的议案；
关于修订《四川泸天化股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案；
关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案；
关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案；
关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

上述议案中的第一、二、四、五项需提请股东大会审议，其中第一、二、四项为股东大会特别决议事项。

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