芯联集成: 芯联集成电路制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：芯联集成电路制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

芯联集成电路制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会于2024年9月20日在浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室召开。出席会议的股东和代理人人数为1,002人，持有表决权数量为3,188,975,825股，占公司表决权数量的45.2102%。会议由董事长丁国兴先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。

会议审议通过了关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案；关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案；关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的多个子议案；关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；关于本次交易构成关联交易的议案；关于本次交易不构成重大资产重组的议案；关于本次交易不构成重组上市的议案；关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案；关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案；关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案；关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案；关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案；关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案；关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案；关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案；关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案；关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；关于修订《独立董事工作制度》的议案。

上海市锦天城律师事务所律师徐启捷、宋怡见证了本次股东大会，并认为公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。