科沃斯: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-080 转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - (一) 股东大会召开的时间：2024年 09月 20日 - (二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：267 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：412,406,587 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：72.8647 - (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 - 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 - (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 - 公司在任董事 9人，出席 9人； - 公司在任监事 3人，出席 3人； - 董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 - (一) 非累积投票议案 - 1、议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 - 2、议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果：通过 - 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 审议结果：通过 - 4、议案名称：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 - 5、议案名称：关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过 - 6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案 审议结果：通过

三、律师见证情况 - 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所 律师：耿启幸、张可心 - 2、律师见证结论意见： - 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2024年 9月 21日

上网公告文件 君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

报备文件 科沃斯机器人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议