华大智造: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2024年 9月 19日以现场结合通讯方式举行。会议应到董事 10人，实到董事 10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

审议通过《关于调整 2020年股票期权激励方案行权价格及可行权日的议案》。董事会同意公司 2020年股票期权激励方案行权价格由人民币 29.70元/股调整为 29.34元/股，同意按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》的规定，对《2020年股票期权激励方案》关于可行权日的规定进行调整。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2020年股票期权激励方案行权价格及可行权日的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅为本激励方案的激励对象，对本议案回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。