泰瑞机器: 财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员之临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员之临时受托管理事务报告）

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686

财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员之临时受托管理事务报告

经中国证券监督管理委员会注册同意，泰瑞机器股份有限公司于 2024年 7月 2日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 33,780.00 万元。债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113686”。

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2024年 7月 2日至 2030年 7月 1日。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

公司于 2024年 8月 30日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。公司于 2024年 9月 20日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、选举第五届监事会主席等相关议案。

公司第五届董事会组成情况如下： 非独立董事：郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士 独立董事：万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生

公司第五届监事会组成情况如下： 非职工代表监事：李烨磊先生、毛毅民先生 职工代表监事：祝新辉先生

公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下： 总经理：郑建国先生 副总经理：何英女士 财务总监：章丽芳女士 董事会秘书兼投资总监：丁宏娇女士 证券事务代表：高琪女士

上述人员变动系因公司董事会、监事会正常换届选举所致，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。上述人员变动不会对公司董事会、监事会决议有效性造成影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。