长春一东: 北京市康达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于长春一东离合器股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书康达股会字【2024】第2179号

本次会议经公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议同意召开，由第八届董事会召集。2024年8月31日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《长春一东离合器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，《股东大会通知》载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，有权出席本次会议的股东股权登记日及登记方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年9月9日。本次会议的现场会议于2024年9月20日下午14:00在长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室召开。

出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，所持有表决权股份共计33,963,948股，占公司有表决权股份总数的24%。参加网络投票的股东共计60名，所持有表决权股份共计43,459,402股，占公司有表决权股份总数的30.7097%。

本次会议就《股东大会通知》载明的如下议案进行了表决并审议通过：

1. 审议通过了《关于调整2024年投资计划的议案》
2. 审议通过了《关于选举董事的议案》
3. 选举孟庆洪为第九届董事会非独立董事
4. 选举李鑫为第九届董事会非独立董事
5. 选举戴小科为第九届董事会非独立董事
6. 选举刘晓东为第九届董事会非独立董事
7. 选举秦晓方为第九届董事会非独立董事
8. 选举马振来为第九届董事会非独立董事
9. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
10. 选举贾新宇为第九届董事会独立董事
11. 选举马鸿佳为第九届董事会独立董事
12. 选举于旭为第九届董事会独立董事
13. 审议通过了《关于选举监事的议案》
14. 选举张国军为第九届监事会监事
15. 选举刘卫国为第九届监事会监事

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。