卓朗科技: 北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

• 关于本次股东大会的召集和召开
• 本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
• 公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出了通知。
• 本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
• 本次股东大会现场会议于2024年9月20日14时30分如期在公司会议室召开。

• 本次股东大会由董事长王志刚主持。

• 关于出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

• 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共446名，代表股份总数为1,905,871,343股，占公司有表决权总股份数的70.07%。
• 除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员。

• 本次股东大会的召集人为公司董事会。

• 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

• 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  • 表决情况如下：同意1,895,437,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.4525%；反对9,916,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5203%；弃权517,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0272%。

• 结论意见

• 综上所述，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合相关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。