昊华科技: 北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

本次股东大会由公司董事会召集。2024年8月29日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，并于2024年8月31日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告。

本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。2024年9月20日14时00分，本次股东大会的现场会议在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室如期召开。会议由副董事长王军先生主持。

本次股东大会审议了下列议案： 1. 《关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 2. 《关于审议增加公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》 3. 《关于审议公司2024年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》 4. 《关于审议调整公司2024年度融资计划的议案》 5. 《关于审议调整公司2024年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》 6. 《关于审议变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

经核查，议案6为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过；议案1、2、3涉及关联交易，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司予以回避表决；议案1、2、3为对中小投资者单独计票的议案。

根据合并统计的表决结果，本次股东大会的议案均获有效通过。