瀚川智能: 上海君澜律师事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海君澜律师事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

上海君澜律师事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年 8月 27日召开第三届董事会第七会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。公司监事会于 2024年 8月 27日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》及《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司董事会于 2024年 8月 29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。

1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议于 2024年 9月 20日 14点 30分在江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室召开。

2.1本次股东大会的股权登记日为 2024年 9月 12日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，公司总股本为 175,878,324股，扣除回购的股票 5,419,344股，有表决权的股份总数为 170,458,980股。

2.3根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东共计 44名，代表有表决权股份 62,972,799股，占公司有表决权股份总数的 36.94%。

本次股东大会审议并表决了以下议案：1．《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》；1.01《选举汪光跃先生为第三届监事会非职工代表监事》。

4.1 本次股东大会对上述议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4.4 经核验表决结果，本次股东大会的议案审议通过。