中储股份: 中储发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中储发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

中储发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 20日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 212 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,370,472,854 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.0116 (四) 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人，出席 11人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： A股 1,369,354,072 99.9183 896,174 0.0653 222,608 0.0164 2、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： A股 1,351,543,430 98.6187 18,706,816 1.3649 222,608 0.0164 3、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： A股 1,351,543,030 98.6187 18,707,116 1.3650 222,708 0.0163

(二) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案 1为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所 律师：贾伟东、袁青 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》《自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。