海王生物: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-072

深圳市海王生物工程股份有限公司2024 年第三次临时股东大会决议公告

一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2024年 9月 19日 下午 14:50 2. 网络投票：2024年 9月 19日

（二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦 24楼会议室

（三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

（四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议主持人 公司董事局副主席、总裁张锋先生

三、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 通过现场和网络投票的股东 406人，代表股份 1,237,734,344股，占公司有表决权股份总数的 47.0421％。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

四、议案审议表决情况 1. 审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 总表决情况：同意 1,232,184,654股，占99.5516％；反对 4,999,137股，占0.4039％；弃权 550,553股，占0.0445％。

1. 审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 总表决情况：同意 1,231,097,205股，占99.4638％；反对 6,151,739股，占0.4970％；弃权 485,400股，占0.0392％。

2. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 3.01、审议通过了《修订<募集资金管理制度>》 总表决情况：同意 1,225,333,794股，占98.9981％；反对 12,025,850股，占0.9716％；弃权 374,700股，占0.0303％。 3.02、审议通过了《修订<现金分红管理制度>》 总表决情况：同意 1,225,424,694股，占99.0055％；反对 12,003,550股，占0.9698％；弃权 306,100股，占0.0247％。

3. 审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》 总表决情况：同意 1,234,556,994股，占99.7433％；反对 2,829,200股，占0.2286％；弃权 348,150股，占0.0281％。

五、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：曹中海、符欣欣 （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。