南方精工: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

江苏南方精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1.召开情况（1）现场会议召开时间：2024年 9月 19日下午 14:00（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 19日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 19日上午 9:15至 2024年 9月 19日下午 15:00期间的任意时间。2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9号江苏南方精工股份有限公司 1号楼三楼 301会议室。3.会议召集人：江苏南方精工股份有限公司董事会。4.会议主持人：董事长史建伟先生。5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。6.股东出席会议情况：通过现场和网络投票的股东 353人，代表股份 134,768,232股，占公司有表决权股份总数的 38.7265％。二、议案审议表决情况1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：同意 134,352,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6914％。2、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》总表决情况：同意 134,317,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6659％。三、律师出具的法律意见国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。