航天南湖: 关于补选非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选非独立董事的公告）

航天南湖电子信息技术股份有限公司于 2024年 9月 19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张涛先生、刘智光先生、刘国才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。公司拟在股东大会选举张涛先生、刘智光先生、刘国才先生为公司非独立董事之日起对公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

非独立董事候选人简历： 张涛先生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学信息与通信工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2012年至今任职于北京无线电测量研究所，曾任雷达系统总体部副主任，现任产业发展处处长。 刘智光先生，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计专业，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2016年 4月至今任职于北京无线电测量研究所，现任财务处副处长（主持工作）。 刘国才先生，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工业工程专业硕士研究生，高级工程师。1994年 8月至今任职于北京无线电测量研究所，历任发展处处长、产业发展处处长、型号指挥，现任三级专务。