（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）
盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024年 9月 19日召开，审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生因工作调整原因辞去相关职务，拟补选熊波先生、金鑫先生、龙双先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任金鑫先生为公司总裁。审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任林举先生为公司董事会秘书。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 10月 8日召开2024年第二次临时股东大会。
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