（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）
厦门松霖科技股份有限公司将于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议地点为厦门市海沧区阳光西路298号，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议关于修订《募集资金使用管理制度》、变更募集资金投资项目以及授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案。
变更募集资金投资项目议案中，公司拟将原募集资金投资项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，新项目计划总投资金额为36,290.61万元，拟使用募集资金金额为35,949.15万元，实施主体为松霖科技（越南）有限公司。新项目预计投资内部收益率为29.34%，静态投资回收期为4.63年。
授权议案中，公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次募集资金变更有关的事宜，包括制定实施方案、办理审批手续、签署协议等。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
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