今飞凯达: 2024年第三次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议的公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2024-085债券代码： 128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 （一）会议召开时间：现场会议召开时间：2024年 9月 19日下午 14:30网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024年 9月 19日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；通过互联网投票系统投票的时间：2024年 9月 19日 9：15至 15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况 （一）总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 127名，代表有表决权的股份为 192,560,838股，占公司有表决权股份总数的 32.1656%。 （二）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为 190,768,548股，占公司有表决权股份总数的 31.8662%。 （三）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 125名，代表有表决权的股份为1,792,290股，占公司有表决权股份总数的 0.2994%。 （四）中小股东出席情况出席本次股东大会的中小股东共 125名，代表有表决权的股份为 1,792,290股，占公司有表决权股份总数的 0.2994%。 （五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况 会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下： （一）通过了《关于为子公司担保的议案》表决结果：同意 191,827,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6191%；反对 641,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3330%；弃权 92,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,058,770股；反对 641,300股；弃权 92,220股。 （二）通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》表决结果：同意 191,831,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6215%；反对 630,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3275%；弃权 98,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0511%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,063,370股；反对 630,600股；弃权 98,320股。

四、律师出具的法律意见 公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件 （一）公司 2024年第三次临时股东大会决议； （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。