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菲林格尔: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-09-19 17:14:32

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年9月18日召开，会议审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名丁佳磊先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。会议还审议通过了《关于更换第六届董事会专门委员会部分委员的议案》，调整后的专门委员会成员如下：

战略和投资委员会：主任委员Jürgen V?hringer，委员包括Jürgen V?hringer、丁福如、周逢满；
审计委员会：主任委员周逢满，委员包括周逢满、张俊、丁佳磊；
提名委员会：主任委员张俊，委员包括张俊、周逢满、丁福如；
薪酬与考核委员会：主任委员张俊，委员包括张俊、周逢满、Jürgen V?hringer。

此外，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

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