航宇科技: 航宇科技关于公司董事及高级管理人员变动的公告内容摘要

（原标题：航宇科技关于公司董事及高级管理人员变动的公告）

贵州航宇科技发展股份有限公司近日收到董事、总经理及核心技术人员卢漫宇先生，董事陈璐雯女士，独立董事王宁先生的书面辞职报告。卢漫宇先生因年近退休且身体状况欠佳，申请辞任公司总经理、董事及董事会战略委员会委员职务，同时不再担任公司核心技术人员一职，辞任前述职务后，卢漫宇先生将继续在公司担任销售顾问职务。陈璐雯女士因公司上市后已实现稳定运作和发展，同时根据国有企业领导干部管理的相关要求，申请辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞任前述职务后，陈璐雯女士将不在公司担任其他职务。王宁先生因担任北京大成（贵阳）律师事务所主任，未来因律所项目将会长时间在外出差，无法保证有足够的时间与精力参与公司管理，申请辞任公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任前述职务后，王宁先生不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，卢漫宇先生持有公司股份 2,658,308 股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额 2,918,043 元，占总出资额的 18.54%。陈璐雯女士、王宁先生未持有公司股份。

公司董事会于 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第 17 次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举吴永安先生为公司第五届董事会董事候选人，待提交股东大会审议；并于同次董事会审议通过了《关于制定<总经理轮值管理制度>的议案》，聘任刘朝辉先生为公司第一任轮值总经理。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

• 本次变动前：张华、卢漫宇、吴永安、王华东、杨家典
• 本次变动后：张华、吴永安、王华东、杨家典