光峰科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

深圳光峰科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 9月 18日 - 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 22楼公司会议室 - 出席会议的普通股股东人数：112 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：196,118,541 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：42.9043

二、议案审议情况 - 议案名称：《关于公司续聘 2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，审议结果：通过 - 议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，审议结果：通过 - 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，审议结果：通过 - 议案名称：《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》，审议结果：通过

三、律师见证情况 - 律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所 - 律师：吴雍律师、杜彩霞律师 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。