ST美谷: 关于召开2024年第六次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东会的通知）

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-088

1、股东会届次：2024年第六次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024年 10月 9日 下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024年 10月 9日 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 10月 9日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 25日。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2024年 9月 25日 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108号。

提案 编码|提案名称|备注 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案 1.00|《关于补选公司董事的议案》|√

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在 2024年 10月 8日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。 现场登记时间：2024年 10月 8日上午 8:30-11:30；下午 14:30-16:30。 登记地点：公司董事会办公室。 联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108号 邮政编码：510623 联系人：毛晓婷 联系电话：020-84506752 传真：020-84506752 电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

投票代码：360615；投票简称：奥园投票 填报表决意见：同意、反对、弃权。 投票时间：2024年 10月 9日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。 互联网投票系统投票时间：2024年 10月 9日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。