蜂助手: 蜂助手股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：蜂助手股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告）

蜂助手股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、审议通过《关于增加 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事罗洪鹏回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增加2024年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

三、审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 选举罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王厚强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

四、审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》 选举肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。

五、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024年 10月 9日召开 2024年第二次临时股东大会。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。