(原标题:第六届董事会第十三次会议决议公告)
深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月18日以通讯表决方式召开。会议内容:
一、通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意变更容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,拟定2024年度审计费用为155万元。
二、通过《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,拟实施员工持股计划。
三、通过《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》,制定2024年员工持股计划管理办法。
四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,提请股东大会授权董事会办理与2024年员工持股计划相关的事宜。
五、通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,定于2024年10月17日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。