银之杰: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-040

深圳市银之杰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024年 9月 18日（星期三）下午 2:00 2．网络投票时间：2024年 9月 18日 3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B座十二层公司第一会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 227人，代表公司有表决权的股份 301,301,378股，占公司总股本的 42.6386%。 7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 300,646,438股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7826%；反对 465,990股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1547%；弃权 188,950股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0627%。

（二）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意 300,665,938股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7891%；反对 453,290股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1504%；弃权 182,150股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0605%。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决结果：同意 300,667,838股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7897%；反对 440,020股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 193,520股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0642%。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。