广西能源: 广西能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广西能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

广西能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 会议时间：2024年9月18日 - 会议地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室 - 出席股东及持股情况：397位股东，持有表决权股份总数929,200,530股，占公司有表决权股份总数的63.3959% - 主持人：副董事长黄维俭 - 出席董事：7位在任董事中的7位出席（董事长唐丹众、董事李勇猛缺席） - 出席监事：4位在任监事全部出席 - 出席其他人员：董事会秘书、高管和见证律师

议案审议情况： 1. 关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 —— 通过 - 同意：925,610,090股 (99.6135%) - 反对：2,968,340股 (0.3194%) - 弃权：622,100股 (0.0671%)

1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案 —— 通过
2. 同意：927,174,650股 (99.7819%)
3. 反对：953,760股 (0.1026%)

4. 弃权：1,072,120股 (0.1155%)

5. 关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案 —— 通过

6. 同意：927,803,590股 (99.8496%)
7. 反对：1,133,180股 (0.1219%)

8. 弃权：263,760股 (0.0285%)

9. 关于更换公司监事的议案 —— 通过

10. 同意：927,502,410股 (99.8172%)
11. 反对：704,500股 (0.0758%)

12. 弃权：993,620股 (0.1070%)

13. 关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 —— 通过

14. 同意：180,096,680股 (99.0400%)
15. 反对：1,332,080股 (0.7325%)
16. 弃权：413,460股 (0.2275%)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况： - 议案1：同意178,251,780股 (98.0255%)，反对2,968,340股 (1.6323%)，弃权622,100股 (0.3422%) - 议案3：同意180,445,280股 (99.2317%)，反对1,133,180股 (0.6231%)，弃权263,760股 (0.1452%) - 议案4：同意180,144,100股 (99.0661%)，反对704,500股 (0.3874%)，弃权993,620股 (0.5465%) - 议案5：同意180,096,680股 (99.0400%)，反对1,332,080股 (0.7325%)，弃权413,460股 (0.2275%)

特别决议议案：议案2已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

关联股东回避表决的议案：议案5已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

律师见证情况： - 律师事务所：广西智尔律师事务所 - 律师：黎中利、覃治 - 结论意见：会议合法有效。