科源制药: 关于2024年第三次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充通知公告内容摘要

（原标题：关于2024年第三次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充通知公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-070

山东科源制药股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充通知公告

由于郑海英女士、葛永波先生因个人原因放弃参选，公司收到控股股东力诺投资控股集团有限公司的临时提案函，提议将提名靳黎娜女士、李文明先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交2024年第三次临时股东大会审议。

取消公司2024年第三次临时股东大会中第2项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》中的部分子议案：2.01《选举郑海英为公司第四届董事会独立董事》；2.02《选举葛永波为公司第四届董事会独立董事》。并在该议案下增加子议案：2.01《选举靳黎娜为公司第四届董事会独立董事》；2.02《选举李文明为公司第四届董事会独立董事》。

会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。

出席对象： （1）截至2024年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。

会议审议事项： 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 选举高元坤为第四届董事会非独立董事 1.02 选举蒋红升为第四届董事会非独立董事 1.03 选举邹晓虹为第四届董事会非独立董事 1.04 选举武滨为第四届董事会非独立董事 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 2.01 选举靳黎娜为第四届董事会独立董事 2.02 选举李文明为第四届董事会独立董事 2.03 选举戴汇瑜为第四届董事会独立董事 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 选举马一为第四届监事会非职工代表监事 3.02 选举曾大伟为第四届监事会非职工代表监事

登记时间：现场登记时间为2024年9月27日（星期五），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2024年9月27日（星期五）17：00前送达公司董事会办公室，信函登记以当地邮戳日期为准，来信请注明“股东大会”字样。

登记地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。

会议联系方式： 会议联系人：李春桦 联系电话：0531-88729558 传真：0531-84779766 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室 邮编：251601

特此通知。山东科源制药股份有限公司董事会2024年9月18日