南矿集团: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-052

南昌矿机集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 13日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 9月 13日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为 2024年 9月 13日9:15—15:00。 4、主持人：董事长李顺山。 5、地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300号研试中心三楼。 6、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 7、股权登记日：2024年 9月 9日。 8、会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况 1、出席股东及股东代理人数共 77人，代表股份 138,459,356股，占公司有表决权股份总数的 68.6407％。 2、中小股东共 72人，代表股份 7,225,628股，占公司有表决权股份总数的 3.5821%。

三、会议议案审议表决情况 1.00 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》： - 李顺山先生当选为公司第二届董事会非独立董事。 - 龚友良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。 - 刘敏先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.00 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》： - 罗东先生当选为公司第二届董事会独立董事。 - 周林先生当选为公司第二届董事会独立董事。 - 饶立新先生当选为公司第二届董事会独立董事。 - 王继生先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3.00 逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》： - 邱小云女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。 - 赵彬先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4.00 审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

5.00 审议通过《关于增加 2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。

四、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师认为本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。