劲旅环境: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-060

劲旅环境科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024年 9月 13日。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517号。

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

5、现场会议主持人：于晓霞女士

6、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 97人，代表股份数 79,690,567股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 60.1456%。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果：同意 79,550,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8242％；反对 93,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1171％；弃权 46,740股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0587％。

2、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 表决结果：同意 79,588,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8715％；反对 56,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 45,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571％。

3、审议通过了《关于续聘 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 79,589,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；反对 55,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0699％；弃权 45,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571％。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：刘倩怡、黄孝伟 3、结论意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件 1、2024年第三次临时股东大会决议； 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于劲旅环境科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。