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汉仪股份: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2024-09-13 21:47:29

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年9月13日召开，应出席董事9人全部出席。会议审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名刘辉先生、曲新女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。会议还审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构。此外，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会。

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