（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告）
沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年9月13日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议并通过了以下议案：
审议《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容详见同日发布的2024-48公告。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见同日发布的2024-49公告。本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日发布的2024-50公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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