五方光电: 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告）

湖北五方光电股份有限公司全资子公司五方创投持有湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司17.50%股权。高投鸿创股东柴鹏飞拟将其持有的12.50%股权转让给廖俊松，转让价格为62.50万元。五方创投放弃优先购买权，股权结构不变。廖俊松为公司副总裁，故构成关联交易。公司第三届董事会第四次会议审议通过相关议案，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

转让方：柴鹏飞，与公司无关联关系；受让方：廖俊松，现任公司副总裁，为关联自然人。

高投鸿创成立于2021年1月7日，注册资本500万元人民币，注册地址位于武汉东湖新技术开发区。2024年1-6月净利润为-303,780.95元，资产总额为2,223,581.46元，负债总额为58,280.43元，净资产为2,165,301.03元。

股权转让前后，高投鸿创股权结构如下：

• 宝创私募股权投资基金管理（深圳）有限公司：认缴出资额150万元，持股比例30.00%
• 柴鹏飞：认缴出资额从112.50万元降至50.00万元，持股比例从22.50%降至10.00%
• 杨勇：认缴出资额100万元，持股比例20.00%
• 湖北五方创新投资有限公司：认缴出资额87.50万元，持股比例17.50%
• 深圳市虹一投资合伙企业（有限合伙）：认缴出资额50万元，持股比例10.00%
• 廖俊松：认缴出资额62.50万元，持股比例12.50%

股权转让价格为62.50万元，乙方需在协议签订后5日内支付。协议自签订之日起生效。

独立董事认为本次关联交易符合公司整体经营发展规划，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。