健民集团: 健民药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法内容摘要

（原标题：健民药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法）

为推进健民药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬福利体系建设，建立与现代企业管理相适应的激励和约束机制，充分调动高级管理人员积极性和创造力，推动公司高质量发展，根据国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。本办法所称的“高级管理人员”为公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。公司高管人员薪酬的确定遵循按劳分配与责、权、利相结合的原则；收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；薪酬与公司长远利益相结合的原则；激励和约束并重的原则。

公司董事会是高级管理人员薪酬管理的决策机构，负责审定高级管理人员薪酬管理制度、高级管理人员薪酬方案、年度经营绩效考核指标等。公司董事会薪酬与考核委员会是高级管理人员考核和薪酬政策执行的专门机构。薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的履行职责情况进行年度绩效评价，确定考核结果，制定绩效奖励方案、专项奖励方案、基本年薪的调整方案。公司人力资源中心、财务中心、董事会办公室等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

高级管理人员薪酬由基本年薪和奖励薪酬组成，其中奖励薪酬包括绩效奖金、专项奖励等部分构成。基本年薪是高级管理人员年度固定收入，根据高级管理人员任职岗位、职责分工，综合考虑公司经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素综合确定。绩效奖金为高级管理人员的年度浮动收入，与公司和个人年度经营业绩考核结果“双挂钩”。专项奖励为高级管理人员在任职期间对公司作出突出贡献的，可按照完成情况给予高级管理人员专项奖励。

发放年度内各高级管理人员领取的薪酬情况应当经董事会最终确认后披露，若董事会发现有不符合本管理办法的薪酬发放情况，应当予以追回。高级管理人员从公司获得的报酬均为税前薪酬，由公司代扣代缴个人所得税。高级管理人员的各项社会保险费、住房公积金等缴费标准按照国家、当地政府有关规定确定，应由个人承担的缴费部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴，应由公司承担的缴费部分，由公司支付。

在董事会确定公司年度经营目标之后，由公司总裁代表高级管理团队与董事会成员代表签署年度经营绩效责任书；其他高级管理人员根据公司年度经营目标及分工，制定工作计划和目标，与公司签署个人绩效责任书，明确年度绩效考评目标。经营年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会组织高级管理人员的年度绩效考评工作，公司财务中心、人力资源中心及董事会办公室予以配合，相关考核指标以经审计的相关数据为准。

公司高级管理人员薪酬实行动态调整机制。根据行业变化、公司实际情况及各高级管理人员的考核结果，对高级管理人员下一年度的薪酬体系作出调整，薪酬调整的依据为同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战略或组织结构调整。

公司高级管理人员在考核周期内发生工作失职、职务犯罪、违反诚实信用原则、未尽到忠实勤勉义务等情形，公司有权视具体情况追索扣回相关事项的一定比例已发放奖励薪酬，情节严重的公司有权追索扣回已发放的全部奖励薪酬。公司监事会有权对公司高级管理人员薪酬发放情况、履职情况以及本办法的执行情况进行监督。公司董事会审计委员会有权对公司高级管理人员薪酬发放情况进行检查，发现有不符合本管理办法的薪酬发放情况，应及时报告公司董事会。

本管理办法与公司制度不一致的，以本管理办法为准。本管理办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本管理办法由公司董事会负责解释和修订，经公司董事会审议批准后生效。