泰晶科技: 泰晶科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：泰晶科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

泰晶科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 （四）现场会议召开的日期时间：2024年 9月 30日 13点 30分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 30日至 2024年 9月 30日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项 非累积投票议案： 1. 关于《公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案

三、股东大会投票注意事项

四、会议出席对象

五、会议登记方法

六、其他事项

特此公告。泰晶科技股份有限公司董事会2024年 9月 14日