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健民集团: 健民集团第十届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2024-09-13 19:13:24

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（原标题：健民集团第十届董事会第二十六次会议决议公告）

健民药业集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2024年9月13日召开，审议通过了以下议案：

关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第二次解锁的议案，同意7票，回避2票，解锁184,800股将于2024年9月23日解锁并上市流通；
关于聘任公司2024年度审计机构及其报酬的议案，同意9票，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构；
关于开展资产池业务的议案，同意9票；
关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案，同意9票；
关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案，同意9票；
关于公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案，同意7票，回避2票；
关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，同意9票，拟定于2024年9月30日下午14:00召开。

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