高新发展: 第八届董事会第七十七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七十七次临时会议决议公告）

成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十七次临时会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》 为进一步完善公司法人治理，保障公司合规经营，公司对《公司章程》进行了修订。会议同意将该议案提交股东大会审议。表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定 < 对外捐赠管理办法 > 的议案》 为进一步推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，公司制定了《对外捐赠管理办法》。会议同意将该议案提交股东大会审议。表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定 < 董事会秘书工作制度 > 的议案》 为建立健全法人治理机制，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司制定了《董事会秘书工作制度》。表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公司股权并签署产权转让协议暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司持有的倍特期货有限公司 33.75% 股权以 26,973.503 万元转让给成都高投资产经营管理有限公司并签署产权转让协议。该事项需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。关联董事任正先生、冯东先生回避表决。表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 会议同意公司于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。