瑞达期货: 2024年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东会决议公告）

瑞达期货股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次会议召开情况 瑞达期货股份有限公司已于 2024年 8月 27日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东会的通知》。

1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年 9月 12日下午 15点 30分 网络投票时间：2024年 9月 12日。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18号公司 26楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长林志斌先生

6、股权登记日：2024年 9月 5日

7、会议的合法性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2024年第一次临时股东会。

二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 73人，合计持有公司有表决权的股份总数 347,396,251股，占公司有表决权股份总数的 78.0613%。

2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 2人，持有公司有表决权的股份数为 336,323,000股，占公司有表决权股份总数的 75.5731%。

3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共计 71人，持有公司有表决权的股份数为 11,073,251股，占公司有表决权股份总数的 2.4882%。

4、中小股东出席情况 通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计 72人，持有公司有表决权的股份数为 11,076,251股，占公司有表决权股份总数的 2.4889%。

三、议案审议表决情况 （一）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 347,227,651股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9515%。

（二）审议通过公司《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 346,944,100股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.8698%。

（三）审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 346,944,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.8698%。

（四）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 346,946,700股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.8706%。

（五）审议通过《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》 表决结果：同意 10,910,551股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的 98.5040%。

四、律师出具的法律意见 福建天衡联合律师事务所律师陈威、薛可瑶对本次股东会进行了见证，并发表如下意见： 公司 2024年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。