南 京 港: 南京港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南京港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－046

南京港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四） 15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 1922会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为： 2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生

（二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 64 名，代表股份数 330,768,601 股，占公司股份总数的 67.4082% 。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数 327,604,671 股，占公司总股本的 66.7634% ；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 62 人，代表股份总数为 3,163,930 股，占公司总股本的 0.6448% 。

二、提案审议表决情况 1. 审议通过《关于 2024年固定资产投资计划调整的议案》 表决结果：同意股份数 330,515,151股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9234%；反对股份数 250,750股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0758%；弃权股份数 2,700股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0008%。

1. 审议通过《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》 表决结果：同意股份数 330,510,251股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9219%；反对股份数 258,350股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0781%；弃权股份数 0股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意股份数 330,531,051股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9282%；反对股份数 236,050股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0714%；弃权股份数 1,500股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0004%。

3. 审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》 （1）选举孙先杰先生为公司第八届董事会董事 表决结果: 同意股份数 330,283,641股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.8519%。 （2）选举邓基柱先生为公司第八届董事会董事 表决结果: 同意股份数 330,263,645股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.8473%。

三、律师出具的法律意见 江苏泰和律师事务所律师谢宇婷、姜团利到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。