天山股份: 2024年第六次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东大会决议公告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－073

天山材料股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024年 9月 12日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024年 9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 9月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 9月 12日 9:15至 15:00的任意时间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 401人，代表股份 5,942,163,768股，占公司总股本 7,110,491,694 的 83.5690%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 5,769,352,956股，占公司总股本 7,110,491,694的 81.1386%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 399人，代表股份 172,810,812股，占公司总股本 7,110,491,694的 2.4304%。

三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案： 1、关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案 该提案有效表决权股份总数为 172,810,912股，经表决，同意为 169,380,211股，占有效表决权的 98.0148%；反对为 3,198,001股，占有效表决权1.8506%；弃权为232,700股，占有效表决权的 0.1347%。 审议结果：该提案获本次股东大会通过。 2、关于向子公司提供财务资助的议案 该提案有效表决权股份总数为 5,942,163,768股，经表决，同意 为 5,938,424,167股，占有效表决权的 99.9371%；反对为 3,509,401 股，占有效表决权 0.0591%；弃权为 230,200股，占有效表决权的 0.0039%。 审议结果：该提案获本次股东大会通过。

四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、左雨晴律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。