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优刻得: 优刻得第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-09-12 21:12:56

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（原标题：优刻得第三届董事会第一次会议决议公告）

优刻得科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年9月12日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，推选季昕华先生为公司第三届董事会董事长。审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员。审议通过了《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》，聘任季昕华先生为公司首席执行官兼总裁。审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任桂水发先生为公司CFO、王凯先生为公司CTO、曹宇先生为公司COO。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任许红杰先生担任公司董事会秘书、吴昕女士担任公司证券事务代表。

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