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科源制药: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2024-09-12 17:11:41

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（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

山东科源制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2024年9月12日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名高元坤先生、蒋红升先生、邹晓虹先生、武滨先生为第四届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名郑海英女士、葛永波先生、戴汇瑜女士为第四届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，拟于2024年9月30日召开2024年第三次临时股东大会。

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