南山智尚: 关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-078 债券代码：123191 债券简称：智尚转债

特别提示： 1、证券代码：300918 证券简称：南山智尚 2、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 3、转股价格：9.35元/股 4、转股期限：2023年 10月 16日至 2029年 4月 9日 5、自 2024年 8月 30日至 2024年 9月 12日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.95元/股），预计将触发“智尚转债”转股价格的向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58万张，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 69,958.00万元可转债于 2023年 4月 28日起在深交所挂牌交易。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2023年 10月 16日至 2029年 4月 9日止。 4、可转债转股价格的调整情况 （1）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 12.33元/股。 （2）因公司实施 2022年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 12.33元/股调整为 12.17元/股。 （3）鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价格 85%的情形，“智尚转债”的转股价格由 12.17元/股向下修正为 9.52元/股。 （4）因公司实施 2023年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 9.52元/股调整为 9.35元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款 1、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 2024年 8月 30日至 2024年 9月 12日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.95元/股），预计可能触发“智尚转债”转股价格的向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

四、其他事项 投资者如需了解“智尚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 4月 06日在巨潮资讯网上披露的《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。