福达股份: 福达股份2024年第三次临时东大会会议材料内容摘要

（原标题：福达股份2024年第三次临时东大会会议材料）

桂林福达股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

股票简称：福达股份 肏票代码：603166

桂林福达股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据相关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律。 二、现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。 六、出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 八、股东出席本次股东大会所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项。 九、本次会议由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 9 月 4 日于上海证券交易所网站披露的相关通知。

桂林福达股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年 9月 19日 10时 二、会议地点：公司三楼会议室 三、参加人：公司股东、董事、监事、高级管理人员 四、会议议程 1、董事会秘书报告出席会议人员情况 2、会议主持人主持审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于<桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 3、股东发言提问 4、按照《股东大会议事规则》进行投票表决 5、统计现场投票结果 6、统计现场及网络投票结果 7、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议 8、律师对本次股东大会发表见证意见 9、签署会议文件

议案一 关于《桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，同时为实现公司长远可持续发展，业务结构进一步优化的战略目标，改善目前主营业务的产业格局，吸引和留住优秀人才，特别是新能源电驱齿轮业务板块核心团队，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定《桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024年 9月 4日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

议案二 关于《桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证公司 2024年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据国家有关规定和公司实际情况，公司拟定了《桂林福达股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024年 9月 4日上海证券交易所网站上披露的相关公告。

议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案

为了具体实施公司 2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司激励计划的有关事项：

1. 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
4. 授权董事会在限制性股票授予登记完成前，将因员工离职或员工放弃的限制性股票份额进行调减；
5. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6. 授权董事会对激励对象的获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
7. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
8. 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9. 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止；
10. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
11. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；
12. 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

本议案经第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。