丽人丽妆: 2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议材料）

2024年第一次临时股东大会会议资料

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

会议时间：2024年 9月 19日 下午 14：00 会议地点：上海市徐汇区番禺路 872号 4楼会议室 主持人：董事长黄韬

会议议程： 1、审议关于变更 2024年度审计机构的议案 报告人：徐鼎 2、审议关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案 报告人：杜红谱

关于变更 2024年度审计机构的议案 鉴于普华永道中天已连续 11 年为公司提供审计服务，公司拟聘任立信为 2024 年度审计机构，期限为一年。立信注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，审计业务收入为 35.16 亿元，证券业务收入为 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元。

项目合伙人葛伟俊，签字注册会计师王薇，项目质量控制复核人朱育勤。立信及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。2024 年度审计费用不超过人民币 188.00 万元（含税）。

关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案 鉴于谢乐先生无法继续兼任上市公司独立董事，公司提名徐文韬先生为第三届董事会独立董事候选人。徐文韬现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所副所长。