松霖科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-059 转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月27日 14点30分 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年9月27日9:15-15:00 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 议案1：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 - 议案2：关于变更募集资金投资项目的议案 - 议案3：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 - (三) 公司聘请的律师。 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 登记时间：2024年9月26日 9:00-11:30,13:00-16:00。 - (二) 登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室。 - (三) 登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

六、其他事项 - (一) 联系人：林建华 - (二) 电话：0592-3502118 - (三) 传真：0592-3502111 - (四) 地址：厦门市海沧区阳光西路 298号 - (五) 邮编：361000 - (六) 电子邮箱：irm@solex.cn

特此公告。厦门松霖科技股份有限公司董事会 2024年9月12日