易明医药: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-045

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024年 9月 27日（星期五）下午 14:00 召开 2024年第一次临时股东大会。会议采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为 2024年 9月 27日（星期五）下午 14:00，网络投票时间为 2024年 9月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 27日上午 9:15 至 2024年 9月 27日下午 15:00 的任意时间。股权登记日为 2024年 9月 23日（星期一）。现场会议召开地点为成都市高新区天府一街 535号两江国际 B座 37楼会议室。

会议审议事项包括《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。上述议案已经公司第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届董事会第十八次临时会议、第三届监事会第十七次临时会议审议通过。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡。

登记时间：2024年 9月 25日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30。登记地点：公司办公室。联系地址：成都市高新区天府一街 535号两江国际 B座 37楼。邮政编码：610095。联系电话：010-58731208。联系传真：010-58731208。电子信箱：ir@ymky.com。联系人：李前进、陈僖。

投票代码：362826。投票简称：易明投票。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时间：2024年 9月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 27日上午 9:15 — 2024年 9月 27日下午 15:00 的任意时间。