神州数码: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-112 债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次会议决定召开 2024年第三次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 27日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024年 9月 27日 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 24日（星期二） 7、出席对象： （1）截止 2024年 9月 24日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

1、会议议案名称： | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案 | √ |

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：2024年9月25日（星期三）上午9:30至下午5:00止 3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票 2、填报表决意见 （1）填报表决意见 本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。 （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、投票时间：2024年9月27日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。