松霖科技: 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告）

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-055
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
重要内容提示：
?全体董事亲自出席本次董事会。
?无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
?本次董事会议案全部获审议通过。

1. 审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
   公司已实施完毕 2023年年度和 2024年中期的权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对预留授予价格及首次授予回购价格进行调整，调整后，限制性股票首次授予回购价格及预留授予价格为 8.18元/股。
   表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，关联董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决

2. 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》；
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4. 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

5. 审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案》；
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

6. 审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》；
   同意于 2024年 9月 27日召开 2024年第一次临时股东大会。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

7. 审议通过了《关于提请召开“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》；
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对