视源股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-053

广州视源电子科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长王洋先生 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月11日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15-15:00。 5、会议召开地点：广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东173人，代表股份98,995,793股，占公司有表决权股份总数的14.4055％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份87,147,109股，占公司有表决权股份总数的12.6813％。 通过网络投票的股东162人，代表股份11,848,684股，占公司有表决权股份总数的1.7242％。

二、议案审议及表决情况

1、《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 同意86,959,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.8411％； 反对12,025,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.1474％；弃权11,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。

2、审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》 同意86,957,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.8391％； 反对12,018,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.1406％；弃权20,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203％。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 同意86,947,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.8298％； 反对12,022,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.1440％；弃权25,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262％。

三、律师出具的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、朱伟聪见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件 1、公司 2024年第二次临时股东大会决议 2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 12日