东宝生物: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-056

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第九届董事会第四次会议审议通过。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日下午14:30 (2)网络投票时间：2024年9月27日 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议股权登记日：2024年9月23日 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； (2)公司董事、监事和高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)其他人员。 8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号。

二、会议审议事项 1、审议提案及提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案 | √ |

三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式。 2、登记时间：2024年9月24日9:00-11:30、13:30-17:00。 3、登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号。

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：“350239” 2、投票简称：“东宝投票” 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

五、备查文件 1、第九届董事会第四次会议决议； 2、第九届监事会第三次会议； 3、深交所要求的其他文件。